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青海新聞網(wǎng)·大美青�？蛻�(hù)端訊 4月4日，記者從省公安廳了解到，為進(jìn)一步營(yíng)造防范非法集資、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪的濃厚社會(huì)氛圍，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)，維護(hù)我省的良好經(jīng)濟(jì)秩序，近期，省公安廳公布了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪4起典型案例。
防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)。王某、李某營(yíng)注冊(cè)成立西寧某文化旅游有限公司，虛構(gòu)其公司在西寧市城中區(qū)中央商務(wù)區(qū)投資賓館項(xiàng)目，并在超市、公園、廣場(chǎng)等人群密集場(chǎng)所通過(guò)發(fā)放傳單、贈(zèng)送掛面、派發(fā)紅包等方式進(jìn)行虛假宣傳，承諾投資后可獲得年化利率12%至15%的高息返利，非法募集資金135萬(wàn)余元后肆意揮霍。2023年3月，西寧市城中區(qū)人民法院判處王某犯集資詐騙罪，處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金25萬(wàn)元；李某營(yíng)犯集資詐騙罪，處有期徒刑五年，并處罰金20萬(wàn)元。
防傳銷(xiāo)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。不法分子馬某等人打著深耕養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、服務(wù)老年群體的旗號(hào)，開(kāi)發(fā)用于騙取財(cái)物的手機(jī)App，誘使他人注冊(cè)成為會(huì)員并購(gòu)買(mǎi)990元或7990元不等的“道具商品”，將發(fā)展會(huì)員數(shù)量和下線(xiàn)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“道具商品”價(jià)值作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，鼓動(dòng)用戶(hù)大肆發(fā)展下線(xiàn)牟利。截至案發(fā)，已吸引超2萬(wàn)人參與，涉案金額達(dá)4600余萬(wàn)元。相關(guān)涉案人員后被抓獲并被移送審查起訴。
防假幣犯罪風(fēng)險(xiǎn)。耿某先后在海北藏族自治州海晏縣多家商場(chǎng)、超市使用面值100元的假幣購(gòu)買(mǎi)小金額商品，以“百元找零”的方式非法獲利600余元。辦案民警將耿某抓獲后，從其住處查獲面值100元的假人民幣230余張。后該耿因持有假幣罪被海晏縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元。
防合同詐騙風(fēng)險(xiǎn)。2023年5月，衛(wèi)某某為謀取非法利益，編造掛靠四川某建設(shè)工程有限公司、中標(biāo)某工程建設(shè)項(xiàng)目并且擔(dān)任該工程實(shí)際負(fù)責(zé)人的事實(shí)，利用偽造的工程中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)文件、施工合同等資料獲取信任后，與被害人簽訂了《工程合作協(xié)議書(shū)》，騙取其項(xiàng)目保證金及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)36萬(wàn)元，全部用于個(gè)人揮霍。2023年11月，西寧市城北區(qū)人民法院判處衛(wèi)某某犯合同詐騙罪，處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元，責(zé)令退賠受害人36萬(wàn)元。
警方提示：非法金融活動(dòng)范圍具有很強(qiáng)的隱蔽性和蠱惑性，群眾要提高識(shí)別能力，預(yù)防上當(dāng)。請(qǐng)廣大群眾和經(jīng)營(yíng)主體擦亮雙眼、保持警惕、捂好錢(qián)袋。